Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-034

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会2021 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021 年 第六次会议于2021 年7 月16 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次董事会会议通知已于2021 年7 月13 日以电子邮件、专人送达或电话 等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 人，实际出 席董事7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》。

根据公司长期发展战略和电源适配器行业发展现状，为更好支撑公司业务发 展需求，完善产能和产品结构布局，提高募集资金使用效率，保护中小股东利益， 经公司研究决定，拟变更原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金用途投入 新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”，拟变更投向的募集资金金 额为 25,000.00 万元，占总募集资金净额的 29.44%，新增募投项目实施主体为东

莞欧陆通电子有限公司，系公司的全资子公司。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司 对本次变更部分募集资金用途事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

本议案尚需提交2021 年第一次临时股东大会审议。

• 2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2021 年第

• 一次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年8 月2 日下午15：00 召开2021 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会2021 年第六次会议决议;

• 2、独立董事关于第二届董事会2021 年第六次会议相关事项的独立意见；

• 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2021 年7 月16 日