Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-033

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会2021 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021 年 第五次会议于2021 年7 月5 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次董事会会议通知已于2021 年6 月30 日以电子邮件、专人送达或电话 等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 人，实际出 席董事7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟参与联合竞买 及合作建设宝安区航城街道A115-0236 地块的议案》。

公司拟与其他3家企业组成联合体共同参与“宝安区航城街道{西乡固戍西地 区}法定图则03-10地块”国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同 合作建设开发。公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额不超过人 民币30,000.00万元（以上为预估金额，具体金额以实际发生金额为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2021 年第五次会议决议;

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2021 年7 月5 日

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