Honor Device Co. Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 7, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-025

深圳欧陆通电子股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、 会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年5 月7 日14：30。

• （2）网络投票时间：2021 年5 月7 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为

2021 年5 月7 日9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021 年5 月7 日9：15-15： 00。

• 2、会议召开地点：深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

• 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

召开。

4、会议召集人：公司第二届董事会

• 5、会议主持人：董事长王合球先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会2021 年第二次会议审议 通过召开2020 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表15 人，代表股份

68,341,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 67.5311％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5 人，代表股份 68,310,000 股， 占上市公司有表决权股份总数的 67.5000％。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 31,500 股，占上市公司有表决权股份 总数的 0.0311％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 12 人，代表 股份 6,238,223 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.1643％。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 2 人，代表股份

6,206,723 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.1331％。

通过网络投票的中小投资者 10 人，代表股份 31,500 股，占上市公司有表决 权股份总数的 0.0311％。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过 了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》

表决结果为：同意 68,324,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.9756％；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.0225％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 6,221,523 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.7323％；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 0.2469％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0208％。

2、审议通过了《关于公司 <2020 年度监事会工作报告 > 的议案》

表决结果为：同意 68,324,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.9756％；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.0225％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 6,221,523 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.7323％；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 0.2469％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0208％。

3 、审议通过了《关于公司 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果为：同意 68,324,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.9748％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 6,221,023 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 99.7243％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的 0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

4 、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案的议案》

表决结果为：同意 68,311,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.9554％；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,207,723股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的99.5111％；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的0.4889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

5 、审议通过了《关于公司 <2020 年年度报告 > 全文及摘要的议案》

表决结果为：同意 68,324,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.9756％；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.0225％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,221,523股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的99.7323％；反对15,400股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的0.2469％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0208％。

6 、审议通过了《关于公司聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 68,316,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.9639％；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.0225％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0136％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,213,523股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的99.6041％；反对15,400股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的0.2469％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1491％。

7 、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意 68,316,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.9631％；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.0233％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0136％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,213,023股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的99.5960％；反对15,900股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的0.2549％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1491％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的李运律师、程兴律师出席并见证了本次股东大会，出 具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2020年年度股东大 会的法律意见书》认为：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格 及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件 以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、2020年年度股东大会决议；

• 2、 广东信达律师事务所出具的关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见

书。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2021 年5 月7 日