Honor Device Co. Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-016

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会2021 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2021 年第二 次会议于2021 年4 月13 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。本次 监事会会议通知已于2021 年4 月2 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知 全体监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席郝留全 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

• 1、会议审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

• 2、会议审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为： 公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了

公司2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

3、会议审议通过了《关于2020 年度利润分配的预案的议案》。

监事会认为：公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展 的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于 投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意本次利润分配的预案，并同意 将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

• 4、会议审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项

• 报告>的议案》。

监事会认为：公司2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露 工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

• 5、会议审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。 监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

6、会议审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。

监事会认为： 董事会编制《2020 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司202O 年度的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

7、会议审议通过了《关于公司聘请2021 年度会计师事务所的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务 的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资 格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年 为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

同时根据公司发展需要，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

8、会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财 务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司监事会同意使用8,500.00

万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营 业务相关的生产经营使用，并提请股东大会审议。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会2021 年第二次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2021 年4 月15 日