Honor Device Co. Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-011

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021 年 第二次会议审议通过了《关于公司聘请2021 年度会计师事务所的议案》，公司 董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国 际）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988 年12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相

关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020 年12 月31 日，天职国际合伙人58 人，注册会计师1,282 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450 人。

天职国际2019 年度经审计的收入总额19.97 亿元，审计业务收入14.55 亿 元,证券业务收入5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户158 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息 传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费 总额1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户99 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000 万元。职业风 险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、 2020 年度及2021 年初至本公告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为 在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措 施5 次、自律监管措施0 次和纪律处分0 次。从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施4 次，涉及人员11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 和自律监管措施的情形。

（二）业务信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈志刚，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10 家，近三年复核上市公司审

计报告不少于10 家。

签字注册会计师2：周芬，2019 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市 公司审计，2012 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三 年签署上市公司审计报告1 家，近三年复核上市公司审计报告0 家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于20 家。 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可 能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2021 年度审计费用暂定106 万元（税前）。较上一期审计费用无 变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见：公司董事会审计委员会通过对天职国际的执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、独立性、业务经验及诚信记录 等方面进行充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作 的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021 年度的审计机 构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见：

事前认可意见：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业

务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表 了独立审计意见。

因此，我们一致同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会2021 年第二次会议 审议。

独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、投 资者保护能力、专业胜任能力及丰富的审计经验，诚信状况良好，是符合监管机 构及公司要求的合格审计机构，能够满足公司审计工作要求，续聘其为公司2021 年审计机构符合公司的发展需求。公司对于该事项的审议程序符合相关法律法规 的有关规定。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2020 年年度股 东大会审议。

3、董事会审议程序：经公司第二届董事会2021 年第二次会议审议通过了 《关于公司聘请2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2021 年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第二届董事会2021 年第二次会议决议》；

• 2、《第二届监事会2021 年第二次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会2021 年第二次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《独立董事关于第二届董事会2021 年第二次会议相关事项的事前认可意

见》；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式；

• 6、审计委员会履职情况的证明文件；

• 7、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2021 年4 月15 日