Honor Device Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 13, 2023

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-060

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023 年8 月22 日 召开的第二届董事会2023 年第五次会议决定于2023 年9 月15 日（星期五）召 开公司2023 年第四次临时股东大会，并于2023 年8 月24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-058）。

本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东 行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，根据相关规定，现就本次股东 大会有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2023 年第四次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年9 月15 日（星期五）15:00。

• （2）网络投票时间：2023 年9 月15 日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年9 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023 年9 月15 日9:15-

15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。

• 6、会议的股权登记日：2023 年9 月11 日（星期一）。 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A 栋深圳欧

• 陆通电子股份有限公司A 栋2 号会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
	非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
	累积投票提案（采用等额选举）
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 （6）人
2.01	选举王合球先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举蒋书兴先生为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举王越天先生为第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举王芃先生为第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举赵红余先生为第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举尚韵思女士为第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 （3）人

3.01	选举游晓女士为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举李志伟先生为第三届董事会独立董事	√
3.03	选举杨小平先生为第三届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 （2）人
4.01	选举李美琴女士为第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举徐展君先生为第三届监事会非职工代表监事	√

说明：

（1）上述提案已分别经第二届董事会2023 年第五次会议、第二届监事会 2023 年第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023 年8 月24 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述提案1 为特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（3）上述提案2-4 的表决适用累积投票制逐项表决，应选非独立董事6 人， 独立董事3 人，非职工代表监事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

提案2-3 将以本次股东大会提案1 审议通过的《公司章程》相关内容为前提 条件，若《公司章程》未获通过，公司将尽快调整董事会换届候选人人选。

（4）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人 身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有

效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效 持股凭证原件；

• （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023 年9 月12

• 日（星期二）下午 17:30 前送达至公司；

• （4）本公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2023 年9 月12 日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

• 3、登记地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A 栋深圳欧陆通

• 电子股份有限公司董秘办。

• 4、会议联系方式：

• （1）联系地址：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A 栋，董秘

• 办。

• （2）联系人：尚韵思 王小丹

• （3）联系电话：0755-81453432

• （4）传真：0755-81453115

• （5）邮箱：ir1@honor-cn.com

• 5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用

• 自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网 络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第二届董事会2023 年第五次会议决议；

• 2、第二届监事会2023 年第五次会议决议。

• 六、附件

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书；

3、股东大会参会股东登记表。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023 年9 月13 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票程序如下：

1、投票代码：350870

投票简称：欧陆投票

2、填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将

• 所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

3、选举非职工代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将 其拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年9 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年9 月15 日（现场会议召开

当日），9:15—15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2023 年9 月15 日（星期五）召开的深圳欧陆通电子股份有限公司2023 年第四次临时股东大 会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关 文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案
	累积投票提案（采用等额选举）
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独 立董事的议案	应选人数6 人	选举票数
2.01	选举王合球先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举蒋书兴先生为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举王越天先生为第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举王芃先生为第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举赵红余先生为第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举尚韵思女士为第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立 董事的议案	应选人数3 人	选举票数
3.01	选举游晓女士为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举李志伟先生为第三届董事会独立董事	√
3.03	选举杨小平先生为第三届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职 工代表监事的议案	应选人数2 人	选举票数
4.01	选举李美琴女士为第三届监事会非职工代表 监事	√

4.02[选举徐展君先生为第三届监事会非职工代表] √ 监事

累积投票制的选票不设“同意”“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人 姓名后面“累积投票提案”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该 议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后 面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）： 股东地址：

股东证券账户开户证件号码： 法人股东法定代表人姓名： 股东账户： 股权登记日收市持股数量： 是否委托他人参加会议： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 联系人姓名： 联系电话： 联系邮箱： 联系地址：

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位） 不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：______

年 月 日