Honor Device Co. Ltd. — Management Reports 2023

Apr 6, 2023

深圳欧陆通电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件所 赋予的职责，在各级主管部门和监管机构的指导监督下，认真贯彻落实股东大会 精神，团结、务实，高效工作，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用。全 体同仁认真负责、勤勉尽职，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2022 年度董事会主要工作情况报告 如下：

一、报告期内公司经营情况

2022 年，全球经济面临多重挑战，地缘政治冲突、能源危机和全球通胀持 续等因素共同影响，国内外经济发展受到挑战和影响。2022 在全球央行以数十 年来最快的步伐加息，美元指数波动走强，原油及大宗商品价格创新高后回调， 价格波动较大；全球消费需求疲弱，出口数据下滑。公司克服重重压力，上下一 心，做大做强传统产业，持续投入新产业、新技术，深耕电源主业，坚守高质量 发展的初心，整体保持稳健发展的态势。

（1）收入方面，公司全年实现营业收入27.03 亿元，同比增长5.10%。整 体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 下半年实现营业收入13.42 亿元，同比微跌1.27%。主要原因为服务器电源业务 进入高速发展期，销售收入同比大幅提升；其他电源业务受全球消费市场影响， 销售收入同比下降，综合导致。自第一季度后，随着公司经营有序恢复，生产能 力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善。公司全年境内销售 12.75 亿元，占比47.19%；境外销售14.28 亿元，占比52.81%，境内外收入均 衡。

（2） 毛利方面，公司全年毛利额达4.91 亿元，同比增长22.22%；毛利率 为18.16%，同比上升2.55 个百分点；下半年毛利额为2.89 亿元，同比增长 42.95%；毛利率为21.52%，同比上升6.66 个百分点，环比增加6.67 个百分点。

公司2022 年第一季度受外部环境影响，成本压力较大；第二季度至第四季度， 综合毛利率逐步回升，主要原因包括公司产品结构逐步调整，原材料价格回落， 各厂区生产效率基本恢复正常，美元汇率逐步走高等。随着服务器电源业务销售 收入占比提升，成为公司第二大收入板块，公司产品结构逐步改善，其规模扩大 带动毛利率提升，因此公司2022 年全年毛利率实现同比提升。

（3） 费用方面，公司全年费用额为3.68 亿元，同比上升29.94%；费用率 为13.61%，同比增加2.60 个百分点，主要原因为管理费用中新增股权激励费用 和研发费用增加。全年管理费用为1.37 亿元，同比上升65.12%；管理费用率 5.05%，同比增加1.84 个百分点；管理费用上升主要系股权激励费用所致。研发 费用达1.98 亿元，同比增长50.26%；研发费用率7.32%，同比增加2.20 个百分 点，公司持续投入研发，为业务发展提供动力。财务费用为-2,963.37 万元，主 要原因为美元汇率走高，汇兑实现收益。

（4）公司全年EBITDA 为2.59 亿元，同比增加19.20%，主要内容为公司总 部升级战略及产能扩充所投入的固定资产逐渐体现，包括新建厂房及产线建设 等，导致折旧和摊销等费用同比相对较高。

（5）净利润方面，公司全年实现归母净利润为9,016.48 万元，同比下降 18.84%，归母净利率为3.34%。剔除股权激励费用影响后，经营性净利润为1.15 亿元，同比上升3.66%，经营性净利率为4.26%。

二、报告期内董事会运作情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行 职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规 定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等 相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的 意见参考。

2022年，公司董事会召开会议9次，审议并通过39项议案；召集、召开股东 大会1次，作出决议7项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规 定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理

人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，对公司的重大事项作 出了决策。

董事会充分发挥了各专门委员会的职能作用，战略委员会就公司经营计划开 展研讨；审计委员会参与了对公司季报、年报的审计把关；提名委员会审查了财 务负责人的任职资格；薪酬与考核委员会审议了总经理工作报告；董事会严格按 照深交所的要求，认真履行职责，报告期内共发布包括定期报告、临时公告等108 个；在互动易平台回复投资者问题数累计47条；本年度信息披露无更正，信息披 露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透 露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果， 确保所有投资者平等获取同一信息。

三、公司未来发展的展望

1、持续提升规模，积极拓展新客户新领域

公司在2023 年将围绕电源适配器、服务器电源、其他电源三大主要业务开 展工作，具体如下：

1）电源适配器

电源适配器是公司成熟且稳健增长的核心业务。在开关电源千亿级的庞大市 场中，业务体量仍有进一步扩大的空间。公司会继续在横向上扩充产品品类，在 办公电子、安防监控电源等领域之外，进一步开拓诸如智能家居、无人机等新的 应用场景，纵向上将继续深耕存量客户，持续提升在现有大客户的份额占比。

2）服务器电源

服务器电源是公司长期发展战略重点之一，公司将继续开拓市场和扩大业务 规模，利用技术和产品优势，深挖客户需求，丰富产品品类，拓宽应用场景。在 数据中心扩张以及国产替代的需求进一步明确的背景下，顺应数据中心绿色低碳 和高密度的发展趋势，除了继续升级已有的风冷、浸没式液冷两大类服务器电源 产品及解决方案外，公司将围绕数据中心客户的需求，加快推进产品向高功率密 度、高转换效率布局，提供更多定制化的电源及解决方案，拓宽应用场景至网络 安全设备、通讯系统设备等。开发适用于多种设备和多个终端需求的产品，拓展

多种功率的平台以及独特的电源软件和硬件设计，不断改善产品结构，提高中高 端产品占比，进一步提高收入规模。

3）其他电源

（1）新能源电源设备

新能源电源设备是公司新战略重点，以充电模块为切入口，注重全球布局。 公司将构建充电模块产品的技术平台，打磨好产品品质，实现快速响应不同客户 或不同应用场景的实际需求，提供完善的产品解决方案。

（2）电动工具充电器业务

公司会坚持新业务领域布局，持续跟踪行业动态，保持必要的战略投入，积 极探索和发掘电源产品在新兴领域的应用，增强公司的整体业务规模和抗风险能 力。在业务的具体开展上，一方面，公司会继续稳固在电动工具电源产品的现有 客户的供应份额；另一方面，公司将通过项目经验、产品质量、产能配合、交付 能力等不断拓展已有客户的新项目及新市场。

2、持续研发投入，夯实技术积累，提升前沿技术水平

公司以技术创新驱动业务发展，将持续投入研发，不断提升技术水平和创新 能力。项目研发和预研团队协作能力不断提升，形成良好的技术和信息循环，结 合客户需求产业上下游变化，不断实现行业前沿技术及高端产品的突破，保持技 术领先，引领新的业务发展方向。

3、持续加强管理，推进专业高效的人才梯队建设

在管理方面，公司将继续加强信息化建设，实现设备、产品、生产、管理、 服务智能化，打造高质量、高效率智慧工厂。加强内部各部门协同效率、提升经 营效率。同时，公司将推进人才梯队建设，吸纳优秀人才、储备人才和优化人才 管理，建设更完善的人才发展体系、培育体系，进一步增强公司的综合竞争实力。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

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