Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 16, 2025

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-064 债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事蒋书兴先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，蒋书兴先生申请辞 去公司第三届董事会董事职务。蒋书兴先生辞职后将继续在公司担任副总经理。 蒋书兴先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至本公告披露日，蒋书兴先生通过泰州通聚信息技术咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司股份48.79 万股，占公司股份总数的0.44%。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，蒋 书兴先生的辞职报告自送达董事会时生效。

二、补选职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025 年9 月16 日召开了职工代表 大会，经全体与会职工代表表决，选举李美琴女士（简历详见附件）为第三届董 事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。

李美琴女士当选职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 的要求。

三、备查文件

• 1、书面辞职报告；

• 2、职工代表大会决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2025 年9 月16 日

附件：职工董事简历

李美琴女士：1974 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年6 月至2024 年2 月，任公司采购中心总监，2024 年2 月至今，任公司成 本中心负责人，2023 年9 月至2025 年9 月，任公司监事会主席。

截止本公告日，李美琴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、 持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中规定的不得担任公司职工董事的情形。经在最高人民法院网站失信被 执行人目录查询，李美琴女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。