Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 28, 2025

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-054 债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2025 年 第五次会议于2025 年8 月27 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会 议通知已于2025 年8 月15 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议由 董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地 反映了公司2025 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同 时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司 《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于2025 年半年度利润分配预案的议案》

董事会认为：本次公司利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《企业会计准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，预案符 合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺 或其他不良影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于国家法律法规、部门规章、规范性文件修订，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步 完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，经董事会审议，同意对《公司章 程》部分条款做相应修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》

鉴于国家法律法规、部门规章、规范性文件修订，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，为规范运作，进一步完善公司治理制度，经董事会审议，同意制 定及修订部分公司治理制度。

• 5.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上表决通过。

• 5.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上表决通过。

• 5.03 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5.05 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.06 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

5.07 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

5.08 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

5.09 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.10 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.11 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.12 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.13 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.14 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.15 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.16 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.17 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.18 审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管

• 理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5.19 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.20 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.21 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.22 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.23 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.24 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.25 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.26 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.27 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

6、审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃权利的议案》

上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）为公司的参股公司， 公司持有其30.00%的股权。安世博由于自身业务发展，拟新增注册资本3,500 万元，经董事会审慎决定，公司同意放弃行使本次增资的优先认缴出资权。该部 分股份由安世博另外两位出资人暨公司实际控制人、副董事长王越天先生及公司 实际控制人、董事尚韵思女士认购。本次增资完成后，公司对安世博的持股比例 由30.00%降至26.52%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次放弃优先认缴出资权事项涉 及关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025 年9 月16 日（星期二）15:00 召开2025

年第一次临时股东大会。

• 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关

于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会2025 年第五次会议决议；

• 2、公司第三届董事会审计委员会2025 年第三次会议决议；

• 3、公司第三届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司 董事会 2025 年8 月29 日