Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 23, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-055 债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024 年 第六次会议于2024 年9 月23 日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于2024 年9 月19 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》

鉴于《深圳欧陆通电子股份有限公司2024 年限制性股票激励计划》（下称 “本激励计划”或“《激励计划》”）所确定的授予激励对象中2 人因个人原 因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票,1 人因离职原因不再具备激励对象资 格，根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对2024 年限制性股 票激励计划授予的激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事赵红余先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避 表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

• 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《激励计划》的有关规定以及公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董 事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024 年9 月23 日为授予日，以18.45 元/股的授予价格向符合授予条件的196 名激励对象授予 264.6 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事赵红余先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避 表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会2024 年第六次会议决议；

• 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会 2024 年9 月23 日