Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 13, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-033 债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任副总经理、董事会 秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞任情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经 理、董事会秘书尚韵思女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，尚韵思女士 向董事会提出辞去副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，尚韵思女士的辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效，尚韵思女士作为 公司高级管理人员的原定任期为2023 年9 月15 日至2026 年9 月14 日，辞任 后，尚韵思女士将继续在公司担任董事及其他职务，其辞任高级管理人员事项不 会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。

截至本公告披露日，尚韵思女士通过南京王越科王创业投资合伙企业(有限 合伙)间接持有本公司股份179.03 万股，占公司总股本的比例约为1.76%。尚 韵思女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，不存在 应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对尚韵思女士在任期间为公司所做 出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

为保证公司董事会工作的顺利展开，根据《公司法》等相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会 提名委员会审查通过，公司于2024 年8 月13 日召开第三届董事会2024 年第四

次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任公司投 资者关系总监蔡丽琳女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡丽琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书蔡丽琳女士的联系方式如下：

电话：0755-81453432

传真：0755-81453115

电子邮件：ir1@honor-cn.com

联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175 号南航明珠花园1

栋19 号

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2024 年8 月13 日

附件：蔡丽琳女士简历

蔡丽琳，女，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于美国纽 约大学。2021 年至今担任公司投资者关系总监。2022 年5 月获得了深圳证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露日，蔡丽琳女士未持有公司股份。蔡丽琳女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。蔡丽琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条、第3.2.5 条所 规定的情形,不属于失信被执行人。