Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 13, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-032 债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会2024 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024 年 第四次会议于2024 年8 月13 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于2024 年8 月8 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，董事会认为：经公司董事长、总经理王合球先生提名，董事会提名 委员会审查通过，同意聘任公司投资者关系总监蔡丽琳女士为公司副总经理、董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡丽琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司 董事会 2024 年8 月13 日