Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 23, 2024

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

全体股东及股东代表：

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，在各级主管部门和 监管机构的指导监督下，认真贯彻落实股东大会精神，团结、务实，高效工作， 充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用。全体同仁认真负责、勤勉尽职，保 障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的 利益。现就2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，全球经济增长动力持续回落，地缘政治格局加速震荡，核心通胀 压力仍然存在；全球供应链持续恢复，但需求端下行压力持续显现，经济复苏疲 软。公司始终坚定不移，专注深耕开关电源行业，紧密围绕既定的长期战略目标， 进一步集中资源和精力于核心业务，不断优化主营业务及产品结构，保持稳健增 长和高质量发展的良好态势。

 收入方面，报告期内公司实现营业收入 28.70 亿元，同比增长 6.17% 。整 体营收规模继续保持增长，主要系服务器电源业务收入延续高速增长，其他新领 域产品收入实现突破提升，但在全球宏观经济环境低迷和消费电子市场需求疲软 的背景下，公司电源适配器和电动工具充电器受到了一定程度的影响。下半年实 现营业收入 15.75 亿元，同比增长 17.36% ，环比增长 21.57% ，各领域业务订单 量显著回升，经营状况不断优化，第四季度营业收入突破历史新高，达8.04 亿 元，同比增长10.83%。

 毛利方面，报告期内公司毛利额为 5.66 亿元，同比增长 15.29% ；毛利率 为 19.72% ，同比增加 1.56 个百分点。下半年毛利额为 3.15 亿元，同比增长 8.96% ； 毛利率为 19.98% ，环比增加 0.58 个百分点。公司通过积极开拓新客户并优化产 品结构，通过提升高价值量产品比重，积极推动降本增效等措施，实现毛利率水

平稳步提升。同时，美元汇率处于较高水平、原材料价格趋稳等因素对公司毛利 率水平产生了积极的影响。

 费用方面，报告期内公司费用额为 4.62 亿元，同比上升 25.56% ；费用率 为 16.10% ，同比增加 2.49 个百分点。全年销售费用为 7,196.49 万元，同比增长 13.94% ；销售费用率为 2.51% ，同比增加 0.17 个百分点，主要系公司销售规模提 升。管理费用为 1.52 亿元，同比增长 11.26% ；管理费用率为 5.29% ，同比增加 0.24 个百分点，主要系股权激励费用增加。研发费用为 2.30 亿元，同比增长 16.32% ；研发费用率为 8.02% ，同比增加 0.70 个百分点，公司进一步提高在开关 电源各产品领先的技术水平和竞争实力，为业务长期稳健发展提供动力。财务费 用为 793.08 万元，同比增长 126.76% ，主要系汇兑收益同比明显减少。

EBITDA 方面，报告期内公司 EBITDA 为 3.63 亿元，同比增长 40.05% ，主要 系报告期内剥离子公司股权确认投资收益，净利润实现增长。

 净利润方面，报告期内实现净利润为 1.94 亿元，同比增长 120.30% ；剔除 股权激励费用影响后，经营性净利润为 2.34 亿元，同比增长 107.02% 。主要原因 系非经营性损益的影响，报告期内剥离子公司股权确认投资收益。

二、报告期内董事会运作情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行 职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规 定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等 相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的 意见参考。

2023年，公司董事会召开会议9次，审议并通过59项议案；召集、召开股东 大会7次，作出决议41项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关 规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管 理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，对公司的重大事项 作出了决策。

董事会充分发挥了各专门委员会的职能作用，战略委员会就公司经营计划开 展研讨；审计委员会参与了对公司季报、年报的审计把关；提名委员会审查了换 届候选人的任职资格；薪酬与考核委员会审议了总经理工作报告、董事会成员及 高级管理人员薪酬；董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，报告期内共 发布包括定期报告、临时公告等207个；在互动易平台回复投资者问题数累计79 条；本年度信息披露无更正，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不 存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择 披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有投资者平等获取同一信息。

三、 公司未来发展的展望

1 、持续提升规模，积极拓展新客户新领域

公司在 2024 年将围绕电源适配器、服务器电源、其他电源三大主要业务开 展工作，具体如下：

1 ）电源适配器

电源适配器是公司成熟且稳健增长的核心业务。在开关电源千亿级的庞大市 场中，业务体量仍有进一步扩大的空间。公司会继续在横向上扩充产品品类，在 办公电子、安防监控电源等领域之外，进一步开拓诸如智能家居、无人机等新的 应用场景，纵向上将继续深耕存量客户，持续提升在现有大客户的份额占比。

2 ）服务器电源

服务器电源是公司长期发展战略重点之一。未来，在大模型 AI 服务器出货 量的增长下， AI 大模型服务器 GPU 芯片的配置数量与功耗较传统服务器大幅增 加，对服务器电源在内的电源基础设施提出更高的要求，推动电源产品进一步向 高功率、高效率、高密度的方向迭代。优秀的高功率服务器电源产品、浸没式液 冷电源解决方案有望更加获得云服务商、 AI 服务器制造商等下游客户的青睐，公 司已提前在相关领域进行技术储备，为更大的发展机遇做好准备。公司将继续开 拓市场与扩大业务规模，紧抓新一轮 AI 产业变革带给服务器产业链升级的新机 遇，加强与头部客户的深度合作，在数据中心算力扩张以及国产替代的需求进一 步明确的背景下，顺应数据中心绿色低碳和高密度的发展趋势，加快推进产品向

高功率密度、高转换效率布局，不断拓展多种功率平台的电源软硬件设计，开发 适用于多种设备和多个终端需求的产品。

3 ）其他电源

公司会坚持新业务领域布局，持续跟踪行业动态，保持必要的战略投入，积 极探索和发掘电源产品在新兴领域的应用，增强公司的整体业务规模和抗风险能 力。在业务的具体开展上，一方面，公司会继续稳固在电动工具电源及充电机产 品的现有客户的供应份额；另一方面，公司将通过项目经验、产品质量、产能配 合、交付能力等不断拓展已有客户的新项目及新市场。

2 、积极推进可转债发行，增强数据中心电源生产能力

公司正在推行拟向不特定对象发行募资不超过 6.45 亿元的可转债项目，用 于东莞欧陆通数据中心电源建设项目、新总部及研发实验室升级建设项目及补充 流动资金。公司发行可转债事项已于 2024 年 2 月获得证监会同意注册的批复， 将继续按整体计划积极推进可转债项目发行。其中，公司规划投入 2.59 亿元建 设东莞欧陆通数据中心电源生产线，以增强公司数据中心电源产品的生产能力， 助力公司业务持续快速发展。本次募投项目投入及投产后将扩大公司的经营规 模，进一步提升公司研发能力，有利于公司通过拓展新的业务领域实现长期可持 续发展，并强化公司主业、提高公司核心竞争能力，促进经营业绩的提升。

3 、持续研发投入，夯实技术积累，提升前沿技术水平

公司以技术创新驱动业务发展，将持续投入研发，不断提升技术水平和创新 能力。项目研发和预研团队协作能力不断提升，形成良好的技术和信息循环，结 合客户需求产业上下游变化，不断实现行业前沿技术及高端产品的突破，保持技 术领先，引领新的业务发展方向。

4 、继续提升经营管理水平，推进专业高效的人才梯队建设

在管理方面，公司将继续加强信息化建设，实现设备、产品、生产、管理、 服务智能化，打造高质量、高效率智慧工厂。加强内部各部门协同效率、提升经 营效率。同时，公司将推进人才梯队建设，吸纳优秀人才、储备人才和优化人才 管理，建设更完善的人才发展体系、培育体系，进一步增强公司的综合竞争实力。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2024 年4 月22 日