Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 15, 2023

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-

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深圳欧陆通电子股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023 年9 月15 日在 公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致 同意选举王恒女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

王恒女士将与公司2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023 年第四次临时股东大会决议 生效之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2023 年9 月15 日

附件：

王恒女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年10 月至今，任公司物料部经理。2022 年10 月至今，任公司职工代表监事。 截至本公告披露日，王恒女士未持有公司股份。与公司持股 5%以上的股 东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。