Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 6, 2023

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-018

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会2023 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会2023 年第二 次会议于2023 年4 月4 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。本次 监事会会议通知已于2023 年3 月25 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知 全体监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席郝留全 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

• 1、会议审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

2、会议审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公

司2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

3、会议审议通过了《关于2022 年度利润分配的预案的议案》。

监事会认为：公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展 的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于 投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，同意 本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

4、会议审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》。

监事会认为：公司2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露 工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

5、会议审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。 监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的内部控制。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

6、会议审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》全文及其摘要的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022 年度 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

7、会议审议通过了《关于公司聘请2023 年度会计师事务所的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务 的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资 格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年 为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

同时根据公司发展需要，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

8、会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限 制性股票的议案》。

监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性 股票是鉴于5 名激励对象离职而不再具备激励资格，以及公司2022 年的业绩未 达到第一个解除限售期的解除限售条件，符合《上市公司股权激励管理办法》 《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同 意本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。

9、会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款 的议案》。

监事会认为：公司本次拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款是 根据公司有关事项的变更情况，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定所作出，符合公司的实际情况。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。

10、会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》。

监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项 符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》的有关规 定。本次作废处理不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在 损害公司及全体股东利益的情形，同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限 制性股票事项。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。

11、会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具 降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要 性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司 采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 利益的情形，监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会 审议通过之日起12 个月内使用自有资金开展最高额不超过人民币 50,000 万元

或等值外币的外汇套期保值业务。

表决结果为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公

告。

三、备查文件

1. 第二届监事会2023 年第二次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2023 年4 月7 日