Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 21, 2022

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2022-058

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会2022 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2022 年第六 次会议于2022 年11 月18 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。本 次监事会会议通知已于2022 年11 月15 日以电子邮件、专人送达或电话等方式 通知全体监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席郝 留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议审议通过了《关于调整<2021 年限制性股票激励计划>预留授予价格 的议案》。

经审核，监事会认为：由于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，公司对 2021 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，此次调整符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2022 年7 月修订）》等相 关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定， 不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

2、会议审议通过了《关于向公司2021 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》。

监事会对公司激励计划预留部分的授予条件及预留授予激励对象名单进行 认真审核后，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管 理办法》以及公司激励计划中有关授予日的相关规定。

3、本次拟授予预留权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 格，符合《公司2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董 事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划授予预留限制性股票的事项均符合相关法律 法规及规范性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。监事会同意 公司2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为2022 年11 月18 日，向41 名 激励对象授予56 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票11.2 万股，第二 类限制性股票44.8 万股，剩余0.4 万股预留第一类限制性股票及1.6 万股第二 类限制性股票作废。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

三、备查文件

1. 第二届监事会2022 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2022 年11 月21 日