Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 25, 2022

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2022-050

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会2022 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2022 年第五 次会议于2022 年10 月24 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本 次监事会会议通知已于2022 年10 月21 日以电子邮件、专人送达、微信或电话 等方式通知全体监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会 主席郝留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

经审议，监事会认为本次部分募集资金投资项目变更实施地点是为了更好地 实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。公司监事 会一致同意《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

2、会议审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》。

3、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》

经审核，监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超 过人民币2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以 增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关 规定。全体监事一致同意该事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

4、会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次拟以自有资金与实际控制人、副董事长王越天 先生增资控股子公司杭州云电暨关联交易事项，有利于推动公司战略发展，提升 公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。合作双方均以货币方式出资，按 各自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公平、公正的原则，董事会审议该事 项时关联董事进行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次公司向控股子公司 增资暨关联交易事项。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

三、备查文件

1. 第二届监事会2022 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2022 年10 月26 日