Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2022

May 18, 2022

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2022-032

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会2022 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2022 年 第五次会议于2022 年5 月18 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于2022 年5 月15 日以电子邮件、专人送达或电 话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 人，实际 出席董事7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请增加 2022 年度授信额度的议案》。

公司于2021 年11 月5 日召开第二届董事会2021 年第十二次会议审议通过 了《关于预计2022 年度向银行申请授信额度的议案》，公司（含子公司）拟在 2022 年度向合作银行申请综合授信额度为不超过人民币20 亿元或等额外币，具 体详见公司于2021 年11 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

根据公司实际经营发展需要，公司拟在原审议通过向银行申请授信额度基础

上，拟再向银行申请增加授信额度10 亿元人民币或等额外币（授信银行、授信 额度等最终以各银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资 业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等 业务），授信额度及相关授权的有效期与原审议期限一致，如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在授权期 限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际 需求确定。董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司以自有资产 抵押向银行申请贷款的议案》。

因公司经营需要，公司拟以部分自有资产作为抵押，向银行申请固定资产贷 款人民币贰亿伍仟万元（250,000,000 元），贷款期限以合同具体期限为准，贷 款用于日常经营，董事会授权董事长全权代表公司签署上述贷款额度和期限内的 各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司以自 有资产抵押申请授信额度的议案》。

因经营需要，公司全资子公司越南欧陆通科技有限公司（以下简称：“越南 欧陆通”）拟以部分自有资产作为抵押，向银行申请授信额度1000 万美元，具 体授信额度和授信期限以越南欧陆通根据资金使用计划与银行签订的最终授信 协议为准，董事会授权越南欧陆通法定代表人全权代表越南欧陆通签署上述贷款 额度和期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由越南欧陆通承 担。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司以自有资产抵押申请授信额度的公告》。

三、备查文件

1. 第二届董事会2022 年第五次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2022 年5 月18 日