Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2022-013

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会2022 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2022 年 第三次会议于2022 年4 月18 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次董事会会议通知已于2022 年4 月8 日以电子邮件、专人送达或电话 等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 人，实际出 席董事7 人。杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王芃先生、王越天先生以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年度 董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事初大智女士、李天明先生和杨林安先生分 别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在2021 年年度股东大 会上述职。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年度 总经理工作报告>的议案》。

董事会审议了《2021 年度总经理工作报告》，认为2021 年度经营管理层有 效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果，公司2022 年工作计划切实可行。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年度 财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了 公司2021 年度财务状况、经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2021 年度利润 分配的预案的议案》。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（天职业字 [2022] 208 号），公司2021 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 111,089,551.62 元，其中：母公司实现净利润125,758,601.57 元，根据《公司 章程》等相关规定，以2021年度母公司实现的净利润125,758,601.57 元为基数， 提取法定盈余公积金12,575,860.16 元，年初结存未分配利润为262,334,911.47 元，减除本年度已分配的利润33,396,000.00 元，截至2021 年12 月31 日，公 司合并报表可供分配利润417,552,967.18 元，母公司可供分配利润 342,121,652.88 元。

遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展 的情况下，公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配， 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本101,660,000 股剔除公司目前回 购专户的股份余额66,000 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本 次利润分配）后共101,594,000 股，以此为基数计算，按每10 股派发现金红利 1.3 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利13,207,220.00 元（含税）。 本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案发布后至实施前，公司 总股本由于股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发

生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：本次公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案的实施不会造成公 司流动资金短缺或其他不良影响。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

本议案需提交2021 年年度股东大会审议。

5、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

董事会认为：公司2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息 披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限 公司出具了专项核查意见，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴 证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

6、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年度 内部控制自我评价报告>的议案》。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限 公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

7、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2021 年年

度报告>全文及摘要的议案》。

董事会认为：公司编制《2021 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021 年度的经营状 况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等相关公告。《2021 年年度报告摘要》 同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本议案需提交2021 年年度股东大会审议。

8、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司聘请2022 年度会计师事务所的议案》。

经公司独立董事事前认可，并经本次董事会审议通过，同意续聘天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构，聘期一年。2022 年度审 计费用暂定106 万元（税前）。较上一期审计费用无变化。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，以及发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

9、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》

公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限 公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

10、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2021 年年 度股东大会的议案》。

经董事会审议，同意公司于2022 年5 月13 日（星期五）下午14：30 召开

2021 年年度股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会2022 年第三次会议决议;

• 2、独立董事关于第二届董事会2022 年第三次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会2022 年第三次会议相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构的核查意见；

• 5、会计师事务所的鉴证报告。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月20 日