Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

深圳欧陆通电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件所 赋予的职责，在各级主管部门和监管机构的指导监督下，认真贯彻落实股东大会 精神，团结、务实，高效工作，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用。全 体同仁认真负责、勤勉尽职，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2021 年度董事会主要工作情况报告 如下：

一、报告期内公司经营情况

1、 2021经营综述

2021年全球新冠疫情持续蔓延，国内外均出现多点多发情况，疫情持续影响 全球经济。大宗商品价格上行，全球芯片短缺是电子制造业2021年主旋律。在上 游晶圆产能持续紧缺、代工价格进一步上升、下游需求处于高位、供应链因疫情 受阻的情况下，以芯片为主的半导体交货周期不断延长、价格持续上涨，对下游 企业带来众多经营压力。

2021年，公司积极应对复杂多变的市场环境，在原材料供应紧缺和涨价、疫 情对产业链产生直接干扰、人力成本上涨、汇率压力增加等挑战中，始终坚持以 研发创新作为公司长期发展的核心驱动力，坚定加速开拓市场，深耕电源技术以 提升整体竞争力，保持优质的产品和高水平服务，推动公司高质量发展。

2021年公司：

• 1) 收入方面，全年实现营业收入25.72亿元，同比增长23.45%；主营业务收 入25.64亿元，同比增长23.50%。其中第四季度营业收入7.23亿元，创单 季度历史新高。三大业务客户订单量持续上升、公司综合竞争力提升等 带来的营收规模增长。2021全年境内销售10.16亿元，占比39.49%；境外 销售15.56亿元，占比60.51%。美元兑人民币汇率同比下跌6.48%，影响 公司境外销售收入表现；

• 2) 毛利方面，2021全年毛利额达4.02亿元，同比下降10.71%。毛利率15.61%，

同比下跌5.98个百分点；主要是因为原材料涨价压力、汇率波动、折旧 摊销等成本增加所致。2021年下半年原材料价格依然处于高位，成本继 续攀升。公司在2021年前三季度已就原材料涨价向下游客户完成调价， 但由于客户及项目数量多，调价将在不同时间点呈现、存在滞后性，未 能完全覆盖成本上涨；叠加美元走低，公司境外销售毛利率影响较大； 3) 费用率方面，公司2021全年费用率11.01%，同比上升0.83个百分点，主 要是因为配合长期发展战略，研发费用投入增大，其中研发费用达1.32 亿元，研发费用率5.12%，同比上升1.81个百分点。财务费用同比下降 67.18%，主要是因为人民币升值幅度较上年有所下降，导致产生的汇兑 损失减少。销售、管理费用率基本持平，剔除研发费用后，三大费用率 为5.89%，同比下降0.98个百分点；

4) 2021全年EBITDA为2.18亿元，同比下降15.29%，主要因为公司产能扩充 所做投资逐渐体现，新增厂房及产线建设等，以及总部升级战略购买的 房产等各项战略投入逐步转固，导致折旧和摊销等费用上升；

• 5) 净利润方面，在上游原材料压力、汇率波动和战略投入背景下，2021全 年实现归属于上市公司净利润1.11亿元，同比下降42.72%；

• 6) 每股基本盈利1.10元，同比下降52.27%；按照上市后总股本计算，同比 下降42.72%。

二、报告期内董事会运作情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行 职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规 定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等 相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的 意见参考。

2021年，公司董事会召开会议13次，审议并通过33项议案；召集、召开股东 大会4次，作出决议13项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关

规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管 理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，对公司的重大事项 作出了决策。

董事会充分发挥了各专门委员会的职能作用，战略委员会就公司发展战略、 经营计划等开展研讨；审计委员会参与了对公司季报、年报的审计把关；薪酬与 考核委员会对员工股权激励计划、公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积 极作用。

董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，报告期内共发布包括定期报 告、临时公告等128个；在互动易平台回复投资者问题数累计110条；本年度信息 披露无更正，定期报告未收到监管部门的问询函。信息披露做到真实、准确、完 整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信 息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有投资者平等 获取同一信息。

三、公司未来发展的展望

公司自成立以来，一直坚守初心，深耕电源行业，按照长远的发展愿景制定 行动方案，结合电源行业竞争格局细化各业务线发展战略，制定各研发平台、各 职能部门行动方案，组织和实施好各方面的具体工作。

① 持续提升规模，积极开拓新客户新领域，进一步增加大客户的供应份额

公司积极拓展新领域业务，进一步加深在智能家居、新型消费电子设备、数 据中心、动力电池设备、纯电交通工具等细分领域市场的开拓力度，助力布局多 层次市场和建设多元产品线；充分挖掘现有客户需求，提升大客户的供应份额、 提升中高端产品销售占比；

② 持续投入研发，夯实技术积累，提升前沿技术水平

公司以技术创新驱动业务发展，将持续投入研发，不断提升技术水平和创新 能力。项目研发和预研团队协作能力不断提升，形成良好的技术和信息循环，结 合客户需求产业上下游变化，不断实现行业前沿技术及高端产品的突破，保持技 术领先，引领新的业务发展方向。

• ③ 建设优质、高效、稳定、持续的供应链管理体系

公司以信息化、数字化平台为工具，以严格、高质的质量要求，以建设优质、 高效、稳定、持续的供应链体系。

• ④ 持续加强管理，推进人才梯队建设

在管理方面，公司将继续加强信息化建设，实现设备、产品、生产、管理、 服务智能化，打造高质量、高效率智慧工厂。加强内部各部门协同效率、提升经 营效率。同时，公司将推进人才梯队建设，吸纳优秀人才、储备人才和优化人才 管理，建设更完善的人才发展体系、培育体系，进一步增强公司的综合竞争实力。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2022 年4 月20 日