Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-064

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会2021 年第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2021 年第十次 会议于2021 年11 月5 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监 事会会议通知已于2021 年11 月2 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全 体监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席郝留全主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、会议审议通过了《关于预计公司与子公司相互提供担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺 利开展，2022 年度，公司及下属子公司相互提供的担保总额预计不超过人民币 22 亿元。公司及下属子公司遵循审慎经营原则，在提供担保时有相应明确的授 权体系及制度流程支撑，本次担保额度需经股东大会审议通过后生效，有效期至 2022 年12 月31 日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于预计公司与子公司相互提供担保额度的公告》。

三、备查文件

1. 第二届监事会2021 年第十次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2021 年11 月8 日