Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 2, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-061

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届监事会2021 年第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2021 年第九 次会议于2021 年11 月1 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本次 监事会会议通知已于2021 年10 月29 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通 知全体监事，本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席郝留 全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业

务办理指南第5 号——股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司拟定了《深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《深圳欧陆通电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 《深圳欧陆通电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》的 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据相关法律法规以及《深圳欧陆通电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《深圳欧陆通 电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实<深圳欧陆通电子股份有限公司2021 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人 员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上 市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合《深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 第二届监事会2021 年第九次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 2021 年11 月2 日