Honor Device Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 2, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-060

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会2021 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021 年 第十一次会议于2021 年11 月1 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于2021 年10 月29 日以电子邮件、专人送达 或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天 先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<深圳欧陆通电 子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业 务办理指南第5 号——股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》的规定，公司拟定了《深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事王合球先生、王越 天先生回避了表决。

《深圳欧陆通电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 《深圳欧陆通电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》的 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提请股东大会审议。

2、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<深圳欧陆通电 子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据相关法律法规以及《深圳欧陆通电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《深圳欧陆通 电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事王合球先生、王越 天先生回避了表决。

《深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大 会授权董事会办理以下公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确 定本次限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所 涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授 予价格进行相应的调整；

④授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整 到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜；

⑥授权董事会对激励对象的解除限售资格、归属资格、解除限售条件、归属 条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑦授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；

⑧授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限 于向证券交易所提出解除限售及归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登 记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑨授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜； ⑩授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、 授予价格和授予日等全部事宜；

⑪授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议；

⑫授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励 计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法 律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批 准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑬授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关

政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必 须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会 计师、律师、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有 效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其 他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事王合球先生、王越天先生回避了表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2021 年 第三次临时股东大会的议案》。

公司第二届董事会2021 年第十一次会议相关议案尚需提交股东大会审议， 公司将另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司全体股东发出股东大会会议 通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会2021 年第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会2021 年第十一次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2021 年11 月2 日