Hongfa Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2022-016 债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2022 年4 月15 日以电 子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第三 次会议的通知，会议于2022 年4 月25 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2021 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

二、2021 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、2021 年财务决算报告和2022 年度财务预算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

四、《2021 年年度报告》及其摘要；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2021 年年度报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

五、《2022 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、2021 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

七、董事会审计委员会2021 年度履职情况报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

1、经大华会计师事务所有限公司对公司2021 年度财务报告进行审计，确认公司2021 年 度实现营业收入10,022,657,463.70 元，净利润1,452,310,887.77 元，扣除少数股东权益后 归属于母公司净利润1,062,555,476.55 元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 922,540,268.27 元。母公司实现净利润353,430,245.46 元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金 35,343,024.55 元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股 东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2021 年12 月31 日的总股 本744,761,552 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4.29 元（含税），共计派发现金 红利319,502,705.81 元。剩余未分配利润结转留存。

4、公司拟以2021 年12 月31 日的总股本 744,761,552 股为基数，以资本公积转增股本 的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增297,904,621 股。本次转增完成后，公 司股本将由744,761,552 股增加至1,042,666,173 股。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2021 年度利润分配及资本公积转增股本的 公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

• 九、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的 相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报告审计费用人民币110 万元、内控审计费用人民币50 万元。公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计费用人民币120 万元、内控审计费用人民币50 万元。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

• 十、2021 度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2022 年度向银行申请综合授信额度的 议案；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

十二 、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担 保的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

十三 、关于为控股子公司提供财务资助的议案；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

十四、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十五、2021 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十六、2021 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十七、关于修订《公司章程》部分内容的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股 票上市规则（2022 年修订）》和其他有关规定，拟对《宏发科技股份有限公司章程》部分条 款进行修改。

具体详见公司同日披露的修订后的《宏发科技股份有限公司章程》和同日披露的《关于 修订<公司章程>及部分规章制度的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司2021 年度股东大会审议批准。

十八、关于修订公司相关制度部分条款的议案；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以 及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股 东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披

露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范大股东及关联 方占用上市公司资金管理制度》和《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的相关规则详 见公司同日披露的相关规则和《关于修订<公司章程>及部分规章制度的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案中《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《防范大股东及关联 方占用上市公司资金管理制度》和《投资者关系管理制度》的修订，由董事会审议通过即可， 其余制度的修订尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

十九、关于新增部分募投项目实施地点的议案；

本次拟新增实施地点的募投项目为“新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目” “ ” 下子项目 智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目 。 为了加快项目推进，综合考虑 生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司拟新增工业用地“南华镇老坪村 1、2 社”；《不 动产权证书》编号为“川（2021）中江县不动产权第 0324394 号”。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增部分募投项目实施地点的公告》。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二十、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》；

公司董事会提请召开公司2021 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议 案。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开2021 年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年4 月27 日