Hongfa Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2021—097 债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理等人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开 了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董 事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举第十届监事会 非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届 监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于续聘 公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监 的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘证券事务代表的议案》、 《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》和《关于选举公司第十届监事会 主席的议案》。现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理等人员的具体 情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会成员：郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、丁云光先生、 刘圳田先生、郭琳女士、翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士。其中，郭满金先生 为公司董事长，翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司独立董事。

公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

• 1、审计委员会：独立董事蔡宁、独立董事都红雯及刘圳田董事为审计委员

• 会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

• 2、薪酬与考核委员会：独立董事都红雯、独立董事蔡宁及郭满金董事为薪

• 酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。

• 3、提名委员会：独立董事翟国富、独立董事蔡宁及郭满金董事为提名委员

• 会委员，独立董事翟国富担任主任委员。

• 4、战略委员会：独立董事翟国富、郭满金董事、李远瞻董事、郭琳董事、

• 丁云光董事为战略委员会委员，郭满金董事担任主任委员。

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会成员：郭晔先生、陈耀煌先生、石月容女士。其中，郭晔 先生为监事会主席，郭晔先生为职工代表监事。

三、公司聘任高级管理人员情况

董事会聘任郭满金先生担任公司总经理；聘任林旦旦先生担任公司副总经

理、董事会秘书；聘任刘圳田先生担任公司副总经理、财务总监。

四、公司聘任证券事务代表情况

董事会聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表。

上述董事、监事、高级管理人员的简历，详见公司于2021 年11 月30 日在 上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 披露的《宏发股份：关于董事会、 监事会换届选举的公告》。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日