Hongfa Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-029

宏发科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2021 年 6 月 3 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于 2021 年 6 月 10 日在公司东林厂 区二楼生产调度会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案；

根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，公司对公开发行可 转换公司债券方案中涉及债券持有人会议相关事项进行调整，并明确受托管理人、 确定募集资金投入方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；

具体内容详见公司同日披露的《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案；

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具体内容详见公司同日披露的《宏发科技股份有限公司可转换公司债券之债 券持有人会议规则（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订 稿）的议案；

具体内容详见公司同日披露的《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的议案；

具体内容详见公司同日披露的《宏发科技股份有限公司关于公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于拟使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议

案；

具体内容详见公司同日披露的《宏发科技股份有限公司关于拟使用募集资金 向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

七、关于修订信息披露事务管理制度的议案；

根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，公司修订了《宏发

科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

公司提议于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议 《关于批准公司拟使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易 的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

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宏发科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

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