HONG YI — AGM Information 2018

Jun 19, 2018

宏益纖維工業股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○七年六月十一日（星期一）上午九時整 地點：桃園市桃園區大興路 269 號（晶悅國際飯店龍鳳廳）

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一○六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司一○六年度財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流 量表），業經立本台灣聯合會計師事務所陳玉芳及陳怡琳會計師查核簽證完竣。

• （二）本公司一○六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事 手冊。

第二案 董事會提

案由：本公司一○六年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：（一）本公司一○六年度盈餘分配表業經 107 年 2 月 26 日董事會決議通過，擬具一○六 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• （二）擬分配股東現金股利 185,697,960 元，每股配發 1.4 元，計算至元為止，元以下捨 去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

  • （三）俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

討論事項

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。 說明：（一）為配合相關法令與實際需要修訂。

• （二）「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項

董事會提

案由：改選本公司董事案，提請 討論。

說明：（一）依照本公司章程第十三條規定選舉獨立董事三人，董事六人，任期三年。

• （二）本公司現任董事於一○七年六月九日任期屆滿，依章程之規定全面改選；新選 任之獨立董事及董事於本屆股東會散會後就任，任期三年。

• （三）新任獨立董事、董事任期自一○七年六月十一日起至一一○年六月十日止。

• （四）本公司董事候選人名單業經 107 年 4 月 23 日董事會審查通過，詳如下表：

序號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	施振榮	淡江文理 學院	1.宏益纖維董事長 2.尚益染整董事長 3.綿益公司外銷經理	1.宏益纖維董事長 2.尚益染整董事長 3.利晉工程監察人 4.綿興紡織常務董事	3,980,570
2	陳宏正	臺灣大學 經濟系	1.宏益纖維總經理 2.宏益纖維董事	1.宏益纖維副董事長	3,029,669
3	羅昭甲	高雄工專 土木工程 科	1.宏益纖維副總經理 2.宏益纖維董事 3.台灣富綢董事	1.宏益纖維總經理 2.大宇紡織法人董事	1,859,437
4	施振宏	臺灣大學 經濟系	1.尚益染整常務董事 2.宏益纖維董事 3.長益企業董事	1.尚益染整常務董事 2.綿興紡織董事	3,217,982
5	施淑賢	加拿大約 克大學	1.宏益纖維董事 2.宏益纖維財務部主 管 3.綿益公司財務副理	1.宏益纖維財務部主管 2.利晉工程法人董事 3.綿興紡織董事 4.精御科技法人董事	1,061,691
6	王慶榮	崑山工專 工業管理 科	1.宏益纖維董事 2.宏益纖維生產部經 理	1.宏益纖維副總經理	2,069,529
7	盧世祥	美國柏克 萊加州大 學碩士	1.英文台北時報顧問 2.經濟日報總編輯、總 主筆、副社長 3.台灣電視公司常務 董事 4.財團法人廣電基金 董事長 5.中央通訊社常駐監 察人 6.大眾證券（股）公司 監察人	1.英文台北時報顧問	0
8	許英傑	日本慶應 大學商學 碩 士 畢 業、博士課 程結業	1.國立高雄科技大學 行銷與流通管理系 （所）教授 2.財團法人商業發展 研究院院長 3.慈惠醫護管理專科 學校教授兼校長 4.中國生產力中心連 鎖總部評鑑委員 5.金門酒廠實業(股)公 司董事	1.國立高雄科技大學行 銷與流通管理系 （所）教授 2.德記洋行獨立董事	0
9	鄭志發	中興大學 會計學系	1.敬興聯合會計師事 務所合夥會計師 2.調和聯合會計師事 務所合夥會計師 3.眾信聯合會計師事 務所組長	1.敬興聯合會計師事務 所會計師 2.金點資產董事 3.森柏格投資董事長 4.元富泰董事 5.泰博科技獨立董事	0

1. 州巧科技董事 7. 新日興獨立董事 8. 世禾科技董事 9. 台灣類比科技獨立董 事 10. 凱柏科技董事 11. 康普材料科技董事 12. 易飛網法人董事 13. 誠信旅行社法人監 察人 14. 佳品旅行社法人董 事 15. 易舜法人監察人 16. 易飛翔投資法人董 事 17. 飛買家法人董事 18. 酷遊天法人監察人 19.GSD TECHNOLOGIES CO., LTD 董事

2. 註 : 序號 7~9 為獨立董事候選人。

（五）謹提請選舉。

其他議案

董事會提

案由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 討論。

• 說明：（一）依公司法第二○九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

• （二）為配合實際需要，本公司擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制，使其 可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為；由其參與經營，對公司 多角化、國際化之發展有所助益。