HONG YI — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

宏益纖維工業股份有限公司

一○五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○五年六月十七日（星期五）上午九時整 地點：桃園市桃園區大興路 269 號（晶悅國際飯店龍鳳廳）

討論事項（一）

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。 說明：（一）為配合相關法令之規定修訂。

• （二）「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明： ( 一 ) 本公司一○四年度財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量 表），業經立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝及張鈞鈞會計師查核簽證完竣，連 同營業報告書送請審計委員會審查完畢，出具書面查核報告書在案。(請參閱議 事手冊)

  • (二)前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊，並予承認。

第二案

董事會提

案由：本公司一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：（一）本公司一○四年度盈餘分配表業經 105 年 2 月 26 日董事會決議通過，擬具一○四 年度盈餘分配表如下表。

• （二）擬分配股東現金股利 238,754,520 元，每股配發 1.8 元，計算至元為止，元以下 捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權 董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

討論事項（二）

第一案 董事會提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。

• 說明：（一）為配合實務運作及相關法令之規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份 條文。

• （二）「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。