HONG YI — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

~~宏益~~

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 宏益纖維工業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 4 5 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

宏益纖維工業股份有限公司一○五年股東常會委託書徵求人彙總名單 一 股東常會日期 ○五年六月十七日

徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1.群益金鼎證券股務代理部：

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表) 【徵求股數限1,000股(含)以上】 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告 日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 ※紀念品領取須知※

• 一、紀念品：高級香皂(紀念品數量不足時，將提供同等值商品代替)。

• 二、股東欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限1,000股(含)以上)

• 自105年5月17日起(上午9:00～下午16:00星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理。

• 1.徵求人：群益金鼎證券股務代理部

• 地 址： 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

• 電 話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9

• 2.代為處理徵求事務場所：全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如第四聯)。 三、或於105年6月17日至群益金鼎證券股務代理部領取。群益金鼎股代電話: ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 →按1→按1452

• ※ 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

宏益纖維工業股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書

010

1. 本匯款申請書請於 股東戶號 105年6月17日(星期五) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。

1. 現金股利發放日俟股 股東戶名 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意本年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

• 注意事項

• 一、貴股東如擬親自出席：

  • 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 或簽名後，於開會當日辦理報到 即可，免再寄回。

• 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理人，俾 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代理人。

010

宏益纖維工業股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 105 年股東常會出席簽到卡 時間：105年6月17日(星期五)上午九時正 地點：桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳) 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 持有股數： 代 理 人： 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號：

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號：

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全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第 四 聯	地址	電話	地址	電話
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
	台北復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	苗栗縣份田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
	市		頭市
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台東市更生路149號	（089）351-883

宏益纖維工業股份有限公司一○五年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一○五年六月十七日(星期五)上午九時正，假桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)，召開 一○五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集 事由：(一)討論事項一：討論修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業狀況報告暨105年度 營業計劃概要。2.104年度審計委員會查核報告書。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項： 1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度盈餘分配案。(四)討論事項二：討論修訂本公司「取 得或處分資產處理程序」案。(五)臨時動議。

• 二、 本公司董事會擬定之股利分派如下：現金股利新台幣238,754,520元，每股配發現金股利1.8元，本次股利分派 案俟股東常會決議通過，授權董事會另訂除息基準日。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○五年四月十九日起至一○五年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自 出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託 代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基 金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委 託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

宏益纖維工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

第 六 聯	持有 股數 簽名或蓋章 姓名或 名 稱 身分證字號 或統一編號 戶 號 戶 號 姓名或 名 稱 股 東 戶 號 委 託 書 住 址 姓名或 名稱 受 託 代 理 人 徵 求 人 委託人（股東） 編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 1 0 5 - 0 1 0 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司105年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.討論修訂本公司「公司章程」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 2.承認104年度營業報告書及財務報表案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3.承認104年度盈餘分配案：□1.承認□2.反對□3.棄權 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 宏益纖維工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致	持有 股數 簽名或蓋章 姓名或 名 稱 身分證字號 或統一編號 戶 號 戶 號 姓名或 名 稱 股 東 戶 號 委 託 書 住 址 姓名或 名稱 受 託 代 理 人 徵 求 人 委託人（股東） 編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 1 0 5 - 0 1 0 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司105年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.討論修訂本公司「公司章程」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 2.承認104年度營業報告書及財務報表案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3.承認104年度盈餘分配案：□1.承認□2.反對□3.棄權 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 宏益纖維工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致	1 0 5 - 0 1 0	1 0 5 - 0 1 0	1 0 5 - 0 1 0	1 0 5 - 0 1 0	1 0 5 - 0 1 0
		五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
			股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：