HONG YI — AGM Information 2016

Feb 26, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1452 宏益　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/26	發言時間	15:56:56
發言人	羅昭甲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25521191
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/26
說明	1.董事會決議日期:105/02/26 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳) 4.召集事由: 一、討論事項(一) (1)討論修訂本公司「公司章程」案 二、報告事項 (1)104年度營業狀況報告暨105年度營業計劃概要 (2)104年度審計委員會查核報告書 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告 三、承認事項 (1)承認104年度營業報告書及財務報表案 (2)承認104年度盈餘分配案 三、討論事項(二) (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.