HONG YI — AGM Information 2013

Jun 14, 2013

宏益纖維工業股份有限公司

一○二年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○二年六月四日（星期二）上午九時整

地點：桃園市大興路269號（桃園大飯店龍鳳廰）

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司一○一年度財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表），業經立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝及王麗燕會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。(請參閱議事手冊)

(二)前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊，並予承認。

第二案 董事會提

案由：本公司一○一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一○一年度盈餘分配表業經102年2月25日董事會決議通過，並送請監察人查核，擬具一○一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。

說明：（一）為配合公司實務運作情形修訂。

（二）「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。

說明：（一）為符合相關法令之規定，擬修訂「股東會議事規則」。

（二）因條文修訂變動，原「股東會議事規則」廢止，新訂之「股東會議事規則」，請參閱議事手冊。

第三案 董事會提

案由：擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，提請 討論。

說明：（一）為符合相關法令之規定及本公司管理需要，擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。

（二）原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」廢止，新訂之「資金貸與及背書保證作業程序」，請參閱議事手冊。