Hollywood S.A. — AGM Information 2024

May 31, 2024

Uchwała Nr ….. z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana …….. -----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje: -----------------------------

§1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwala co następuje: ------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD w 2023 roku;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----------------

§1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD w 2023 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1 Postanawia się przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych./ na kapitał zapasowy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§2

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.--------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Biegaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Biegaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 października 2023 roku.-------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andre Mierzwa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andre Mierzwa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr … z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Sebastianowi Szostak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Sebastianowi Szostak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 3 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2023 roku.--------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając

§2

na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się …… opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HOLLYWOOD S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej HOLLYWOOD S.A. za rok 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.-------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana …………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------