Hollywood S.A. — AGM Information 2020

Jul 17, 2020

Uchwała Nr 1 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Adama Podsiadło. ------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta.-------------------------------------------------- Pan Marcin Adam Podsiadło wybór przyjął i podpisał listę obecności.--------

Uchwała Nr 2

z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:----------------------------------------------------------------------------------

1) otwarcie obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia; --------------------------

• 3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------
• 4) przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------
• 5) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;-----------------------------------------------
• 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;----------------------------------------------------------------------------------
• 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: -------------- a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2019;--------------------------------------------------------------------
  • b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019;---------------------------------------------------------------------
  • c) oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019; -------------
• 8) rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; -----------------------
• 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2019 roku; --------------------------
• 10)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; --------------------------------------------------
• 11)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019; ------------------
• 12)podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019;---------------------
• 13)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za 2019 roku;------------------------------------

14)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;-------------
15)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku; ---------
16)podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; ---------
17)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; ----------------------------
18)podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;---------------------------------------
19)wolne wnioski; ------------------------------------------------------------------------
20)zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------
− brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego
Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
− oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od
głosowania. -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2019 roku

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.				z
	siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.393 w związku			z art.395 §2 pkt.1)
	Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej HOLLYWOOD w 2019 roku.---------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.884.445 głosów, głosów przeciw nie było, 80.000 głosów wstrzymało się od głosowania.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------------------------------

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. ---------------------------------------------------------

§2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.				---------------------------------------
--	-------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

− brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

− oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.884.445 głosów, głosów przeciw nie było, 80.000 głosów wstrzymało się od głosowania.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę netto z przyszłych zysków Spółki.----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2019 rok. ------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

− brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

− oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

75.721.112 głosów, głosów przeciw nie było, 243.333 głosy wstrzymały się od głosowania.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.---------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Adamowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Adamowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. ----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 z dnia 17 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Robertowi Górce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Robertowi Górce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------- − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------- − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania. --------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,

Pani Patrycji Annie Koźbiał, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Annie Koźbiał, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:	-------------------------------------------------------

• − Pełnomocnik Akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-------------------------------------------------------
• − w głosowaniu tajnym brało udział 48.964.445 akcji, co stanowi 81,38% kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------
• − w głosowaniu tajnym oddano 56.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Stanisławowi Wójcikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Stanisławowi Wójcikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią

obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18

z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19

z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 ust.1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----------------------------

Powołuje się Pana Piotra Przedwojewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.----

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.721.112 głosów, głosów przeciw nie było, 243.333 głosy wstrzymały się od głosowania. ----------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 20 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----------------------------------------------------

"§2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."---------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 21 z dnia 17 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

• − brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• − oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------