Hollywood S.A. — AGM Information 2019

Mar 24, 2019

Zarząd spółki pod firmą HOLLYWOOD spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu (dalej jako "Spółka"), w związku z brzmieniem art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 kwietnia 2019 r. na godzinę 15.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii L, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych serii L oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez zmianę § 7a Statutu Spółki, w tym upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do nowych akcji Spółki emitowanych na podstawie § 7a Statutu Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ukazująca również zamierzone zmiany Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał mające być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także dwie opinie Zarządu Spółki dotyczące spraw objętych pkt. 5) oraz 6) zaproponowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1) – 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).