Hollywood S.A. — AGM Information 2019

May 29, 2019

Uchwała Nr ….. z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana …….. -----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….. z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad;
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
• 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  • a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2018;
  • b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018;
• c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku/ porycia straty za rok 2018;
• 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku;
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018;
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok 2018;
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018r.;
• 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
• 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku;
• 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej,
• 17) Wolne wnioski;
• 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku.---------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr … z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje: -----------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr … z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwala co następuje: ------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/ pokrycia straty za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1 Postanawia się przeznaczyć zysk / pokryć strat netto w wysokości ………………………… . na …..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr ….

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez

nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.--------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.--------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Koźbiał absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Koźbiał absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr … z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Mice absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Mice absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. ------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018r.------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: --------

Powołuje się / Odwołuje się …..

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------