Hollywood S.A. — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

Uchwała Nr 1 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Adama Podsiadło. ------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta.-------------------------------------------------- Pan Marcin Adam Podsiadło wybór przyjął i podpisał listę obecności.--------

Uchwała Nr 2

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:----------------------------------------------------------------------------------

• 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----------------------
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------
• 3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------------------
• 4) przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------
• 5) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;-----------------------------------------------
• 6) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; ---------------------------------------
• 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: --------------
  • a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018; -----------------------------------------------------
  • b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018;---------------------------------------------------------------------
  • c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018; --------------
• 8) rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; -----------------------
• 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku;-------------------------
• 10)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;-------------------------------------------------------------------
• 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018;-----------------
• 12)podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018;--------
• 13)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  • z działalności w 2018 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 rok;---------------------------------------------------------
• 14)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;-------------
• 15)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku; --------- 16)podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej; ---------------------- 17)wolne wnioski; ------------------------------------------------------------------------
• 18)zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: --------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------

oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości 218.682,62zł (dwieście osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki.-----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 rok.-------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Adamowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Adamowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Robertowi Górce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Robertowi Górce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Annie Koźbiał, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Annie Koźbiał, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------

• Pełnomocnik Akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu,-------------------------------------------------------
• w głosowaniu tajnym brało udział 29.122.858 akcji, co stanowi 48,41% kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------
• w głosowaniu tajnym oddano 37.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 37.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Stanisławowi Wójcikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Stanisławowi Wójcikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17

z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------------------------------

§2

17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------
 brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego
Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
 oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od
głosowania. -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Mice, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Mice, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.---------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

• brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19 z dnia 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------

brało udział 38.622.858 akcji, co stanowi 64,20% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------

oddano 56.122.858 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.122.858 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------