Hollywood S.A. — AGM Information 2019

Aug 23, 2019

Uchwała Nr 1 z dnia 22 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Adama Podsiadło. ------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta.--------------------------------------------------

Pan Marcin Adam Podsiadło wybór przyjął i podpisał listę obecności.--------

Uchwała Nr 2

z dnia 22 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------------

2)			wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;			-------
----	--	--	-------------------------------------------------------------	--	--	---------

• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; --------------------
• 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------------------
• 5) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę; ---------------------------------------------------------------------------------
• 6) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki; ---------------------------------------------------------------
• 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

• Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------
• brały udział 29.295.074 akcje, co stanowi 48,69% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 46.795.074 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 46.795.074 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

z dnia 22 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z

siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.362 §1 pkt.5) i 8) oraz art.396 §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:-------------------------

§1

• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji, co stanowi około 3% (trzech procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.800.000zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 września 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.------------------------------------------------------------------------------
• 2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.------------------
• 3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,85zł (osiemdziesiąt pięć groszy) za akcję ani wyższa niż 1zł (jeden złoty) za akcję. ---------------------------
• 4. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.-----------------------------------------------------------------------------------
• 6. Cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia, zostanie pokryta wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, wobec czego Spółka, umarzając nabyte akcje własne zgodnie z art.360 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, nie będzie przeprowadzać postępowania konwokacyjnego. ---------------------------------------------------------------------------

§2

1. Akcje mogą być nabywane przez Spółkę na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym, w każdy dozwolony prawem sposób, w szczególności w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki realizowanego wspólnie z pozostałymi stronami Porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, zgodnie z art.82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.--------------------------------------------------------------

2. Nabycie akcji własnych Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub dodatkowych upoważnień Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------

§3

Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej Uchwały. --------------------------

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:--------------------------------------

• brały udział 29.295.074 akcje, co stanowi 48,69% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
• oddano 46.795.074 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 46.740.524 głosy, przeciw 54.550 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

z dnia 22 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.362 §2 pkt.3) w związku z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje: -------------------------

5

• 1. Dla celów sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały Nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tworzy kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000zł (dwa miliony złotych). Kapitał ten przeznaczony jest na pokrycie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty ich nabycia. ------------------------------------------------------
• 2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ustępie 1 powyżej zostają przeniesione z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziały między akcjonariuszy, to jest z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdujących się na kapitale zapasowym, w związku z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.000.000zł. -------------------------------------------------------
• 3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej. ------------------------------------------------------
• 4. W przypadku niewykorzystania przez Zarząd Spółki wszystkich środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą Uchwałą, wówczas bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem 31 października 2019 roku, kapitał rezerwowy ulegnie rozwiązaniu, a pozostałe na tym kapitale rezerwowym niewykorzystane środki przekazane zostaną na kapitał zapasowy. --------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Przewodniczący odczytał uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższej Uchwały Nr 4. ----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------

• brały udział 29.295.074 akcje, co stanowi 48,69% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------------------
• oddano 46.795.074 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 46.740.524 głosy, przeciw 54.550 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------