Hollywood S.A. — AGM Information 2018

May 28, 2018

Uchwała Nr ….. z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana …….. -----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …..

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajne Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad;
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
• 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
• a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2017;
• b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017;

• c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017;

• 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;

• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku;
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku;
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017;
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017;
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017r.;
• 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku;
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku;
• 17) Wolne wnioski;
• 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności w 2017 roku. --

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----------------

§1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr … z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje: -----------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.

§1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr … z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwala co następuje: ------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości ………………………… . na …..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu

zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kobierzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kobierzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 11 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.--------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.--------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.--------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Koźbiał absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Koźbiał absolutorium z wykonania przez

nią obowiązków w okresie od 26 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr … z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1 Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Mice absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Mice absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.