Hollywood S.A. — AGM Information 2016

May 20, 2016

Uchwała Nr ….. z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana …….. ----------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …..

z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------
• 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; ---
• 4) Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------------------
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;------------------------------------

• 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:------------------------------------

• a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2015; ----

• b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015; ----
• c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015; ------------------------------------

8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; ---------------------------------------------

• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku; --------------------------------------------------------------------------------------
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015;-------------------------------------------------------------------------------
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015;-----------------------------
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.; -------------------------------------------------------------------------------------
• 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku; -------------------------------------------------------
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku; ----------------------------------------------------------------------
• 17) Wolne wnioski; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności w 2015 roku. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr … z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje: -----------------------------

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok 2015 obejmujące:

• 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku ,
• 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r
• 4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
• 5. Zestawieni zmian w kapitale własnym za rok 2015r. -----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …

z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwala co następuje: ------------------------------------

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2015 obejmujące:

• 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku
• 3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015r. --------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr …. z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości ………………………… . na …..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała Nr …. z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ….

z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku.----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.--------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kobierzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kobierzyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.--------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ----------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr …. z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Hawrylukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Hawrylukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 maja 2015 roku.-------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: [●] Liczba głosów "za": [●] Liczba głosów "przeciw": [●] Liczba głosów "wstrzymujących się": [●] Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.