Hollywood S.A.

AGM Information • May 30, 2016

Zarząd Hollywood SA informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2016 roku następującego punktu:

• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym Zarząd Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godz. 10.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Poniżej spółka Hollywood SA zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;

6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2015;

b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;

c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;

8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.;

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku;

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015;

13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015;

14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.;

15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;

16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku;

17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

18) Wolne wnioski;

19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekty uchwał.