HNK MACHINE TOOL CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

한국정밀기계/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	08시 30분
2. 장소		경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고   2) 부의안건    제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관일부 변경의 건    제3호의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건    제4호의안 : 이사 선임의 건         4-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건         4-2호의안 : 사내이사 김광호 선임의 건         4-3호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건         4-4호의안 : 사외이사 조정근 선임의 건    제5호의안 : 감사 선임의 건         5-1호의안 : 감 사 이환욱 선임의 건    제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건    제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률   시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로   결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종식	1955-10	3년	재선임	한국정밀기계(주) 대표이사
김광호	1959-08	3년	재선임	동명중공업 근무 광신유압근무 한국정밀기계(주) 이사
오현경	1963-09	3년	재선임	세라콜렉션 근무 한국정밀기계(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정근	1954-04	3년	재선임	주식회사엘에스엘 대표이사	주식회사엘에스엘(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이환욱	1964-10	3년	재선임	상근	한국자산관리공사 근무 AIG생명 근무 한국정밀기계(주) 감사