HNK MACHINE TOOL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

한국정밀기계/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 지정 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제28기 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
제3호의안	사외이사 민옥기 선임의 건	-
제4호의안	이사보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민옥기	1975-02	3년	재선임	부산수영세무서 국세심사위원(2013.04~2015.04) 부경대학원 세부관리학과 겸임교수(2016~2019) 삼일회계법인(2003.10~2018.04) 이사 선일회계법인(2018.04~현재) 전무이사	선일회계법인(전무이사)