HMNEX Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

씨티젠/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동) (주)씨티젠
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고, 영업보고   - 내부회계관리제도 운영보고 2.부의안건  제1호 의안 :    제26기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재무상태표,    손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및    연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 상근감사 김기선 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기선	1951-04	3	신규선임	상근	숭실대학교 전자계산학과 한양화학(주) 전산팀 동양화학(주) 전산팀 제철화학(주) 전산실장