HMNEX Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

에이치엠넥스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)에이치엠넥스
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제33기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 개정 상법 반영
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 사내이사 2명, 사외이사 1명
3-1	제3-1호 의안 : 사내이사 강두성 선임의 건	-
3-2	제3-2호 의안 : 사내이사 김송이 선임의 건	-
3-3	제3-3호 의안 : 사외이사 이범준 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 상근감사 최재천 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인에 관한 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강두성	1971-09	3년	신규선임	- 대전대학교 경제학과 - ㈜엑큐리스 이사 - 現) ㈜에이치엠넥스 부사장
김송이	1981-03	3년	신규선임	- 조선대학교 경영학부 - ㈜BS산업 재무회계팀 차장 - 現) ㈜에치엠지 경영지원본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이범준	1972-08	3년	신규선임	- 경희대학교 대학원 국제경영학 박사 - 삼성전자 메모리사업부 Associate 매니저 - OpenTide Korea Consultant - 現) DK메디컬 솔루션 경영혁신 TF	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재천	1963-11	3년	신규선임	상근	- 전남대학교 대학원 법학 박사 - 법무법인 한강 대표변호사 - 제17대 국회의원 - 제19대 국회의원 - 現) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 現) 삼성카드 사외이사