HMNEX Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 23, 2019

참고서류 3.3 (주)씨티젠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2019년 12월 23일
위임권유기간시작일:	2019년 12월 27일
권 유 자:	성 명 : 주식회사 씨티젠&cr주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)&cr전화번호 : 031-205-5300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)씨티젠	보통주식	1,092,918	2.79	본인	자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)라이브플렉스	최대주주	보통주식	3,704,079	9.47	최대주주	-
김병진	사실상지배주주	보통주식	1,926,369	4.92	사실상지배주주	-
(주)장산	계열회사	보통주식	1,825,557	4.67	계열회사	-
손순종	대표이사	보통주식	100,000	0.26	대표이사	-
계		-	7,556,005	19.32	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김상익	-	-	직원	-
이정배	-	-	직원	-
박종화	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 13일 현재 (주)씨티젠 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 12월 27일, (종료일) - 2020년 1월 9일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 1월 10일 오전 9시&cr (장소) 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상익&cr (부서 및 직위) 경영지원본부 부장&cr (연락처) 031-205-5300 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 씨티젠이라 한다. &cr영문으로 CTGen Co.,Ltd.라 표기한다.	제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 라이브파이낸셜이라 한다. 영문으로 Livefinancial Co.,Ltd.라 표기한다.	&cr상호변경
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~41. (생략) <신설>	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~41. (현행과 동일) 42. 블록체인을 활용한 핀테크 플랫폼 개발 및 운영 43. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스 44. 데이터베이스 및 온라인정보제공 45. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및&cr판매 46. P2P 금융업 47. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적추가
제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.ctgen.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.livefinancial.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	&cr홈페이지 주소변경
제 10 조의 2 (일반공모증자 등) ①~④ (생략) <신설> ⑤ 제 1 항 내지 제 4 항 의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과금융투자업에관한법률 관련 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.	제 10 조의 2 (일반공모증자 등) ①~④ (현행과 동일) ⑤ 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 300을 초과하지 않은 범위내에서 회사가 긴급한자금조달을 위하여 이사회 결의로서 국내 ·외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인에게 신주를 발행할 수 있다. ⑥ 제 1 항 내지 제 5 항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과금융투자업에관한법률 관련 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.	&cr&cr조문추가
제 13 조 (전환사채의 발행) ①~⑤ (생략) ⑥ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.	제 13 조 (전환사채의 발행) ①~⑤ (현행과 동일) ⑥ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.	전환가액 조정한도 수정
제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)&cr①~⑤ (생략) ⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 행사가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.	제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)&cr①~⑤ (현행과 동일) ⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 행사가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다.	행사가액 조정한도 수정
제 29 조 (이사 및 감사의 수)&cr① 이 회사의 이사는 3명이상 6명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 29 조 (이사 및 감사의 수)&cr① 이 회사의 이사는 3명이상 4명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	&cr이사의 수 변경
제 37 조 (이사회의 구성과 소집)&cr① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제 37 조 (이사회의 구성과 소집)&cr① (현행과 동일) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	&cr&cr이사회 소집 통지일 변경
<신설>	<부칙> 1. 이 정관은 2020년 1월 10일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음