HMNEX Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

클라우드에어/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)클라우드에어
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재호	1979-02	3	신규선임	- 건국대학교 대학원 부동산학과 - KB증권 투자금융본부 - 미래에셋대우증권 부동산금융본부 - 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사 - 現) 에이치엠지 투자금융부문 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	55. 주택사업 및 주택건설업 56. 분양임대업 및 부동산 분양대행업 57. 주택건설업 58. 부동산개발 및 컨설팅업 (개발, 매매, 중개, 분양 등) 59. 실내인터레어 및 건축업 60. 대지조성사업 (대지 및 택지조성사업) 61. 관광휴양업 (골프장업, 수영장업, 음식 및 숙박업, 레저산업) 및 그 위탁사업 62. 관광숙박업 (호텔업, 휴양콘도미니엄업등 관련사업) 및 그 위탁사업 63. 주택분양 및 임대업 (전원주택, 빌라, 콘도 분양 및 임대) 64. 상가, 콘도미니엄 및 일반 건축물의 분양, 임대, 관리업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	22. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 23. 게임 퍼블리싱 사업 46. P2P 금융업		사업목적 정비