HMNEX Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

라이브파이낸셜/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)라이브파이낸셜
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  제1호 의안 :    제27기 (2019.01.01.~2019.12.31.) 재무상태표,    손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및    연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 3명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 강두성 선임의 건    제2-3호 의안 : 사내이사 오성원 선임의 건    제2-4호 의안 : 사외이사 김우현 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3	재선임	現) ㈜라이브파이낸셜 사내이사 現) ㈜라이브플렉스 대표이사 現) 경남제약㈜ 사내이사
강두성	1971-09	3	신규선임	現) ㈜라이브파이낸셜 상무 ㈜엑큐리스 이사
오성원	1978-01	3	신규선임	現) ㈜라이브핀테크 대표이사 라이브저축은행 팀장 Massive Marketing Inc. 이사 TBWA KOREA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우현	1981-03	3	신규선임	現) 갤럭시호텔 상무 ㈜라이브플렉스 사외이사	㈜라이브플렉스 사외이사(임기만료일:2020.03.24.)