HMM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

HMM/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108 (파크원 타워1) 19층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 제48기 감사보고 2. 제48기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경배 선임의 건 (1년) 제3-2호 의안 : 사내이사 박진기 선임의 건 (1년) 제3-3호 의안 : 사외이사 우수한 선임의 건 (2년) 제3-4호 의안 : 사외이사 이젬마 선임의 건 (2년) 제3-5호 의안 : 사외이사 정용석 선임의 건 (2년) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 우수한 선임의 건 (2년) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이젬마 선임의 건 (2년) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정용석 선임의 건 (2년) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안에는 2023사업연도 이익잉여금 처분(배당)에 관한 사항이 포함되어 있으며, 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경배	1964-09	1	재선임	현) 에이치엠엠 대표이사 2018~2021 현대위아 대표이사 사장 2013~2018 현대글로비스 대표이사 사장
박진기	1965-10	1	재선임	현) 에이치엠엠 부사장 2018~2019 ONE 미주 영업관리 총괄 2015~2018 NYK 미주부법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우수한	1974-02	2	재선임	현) 중앙대학교 국제물류학과 교수 현) 평택당진항만 감사 2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원 2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 1999~2011 해양수산부 (국토해양부) 서기관	평택당진항만 감사
이젬마	1974-04	2	신규선임	현) 경희대학교 국제학과 교수 현) 미래에셋증권 사외이사 현) 우체국금융 수탁자책임위원회 위원 2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원 2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수	미래에셋증권 사외이사
정용석	1962-02	2	신규선임	현) 김앤장법률사무소 고문 2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원 2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우수한	1974-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 중앙대학교 국제물류학과 교수 현) 평택당진항만 감사 2017~2019 한국거래소 코스닥상장위원회 위원 2013~2021 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 1999~2011 해양수산부 (국토해양부) 서기관
이젬마	1974-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 경희대학교 국제학과 교수 현) 미래에셋증권 사외이사 현) 우체국금융 수탁자책임위원회 위원 2017~2018 금융위원회 금융발전심의회 위원 2008~2013 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
정용석	1962-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 김앤장법률사무소 고문 2017~2023 대법원 회생파산위원회 위원 2016~2017 한국산업은행 구조조정부문 부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-