HMM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

HMM/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1 19층 대강당
4. 의안 주요내용		<제47기 정기주주총회 안건> 보고사항 : 1. 제47기 감사보고 2. 제47기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서근우) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안에는 2022사업연도 이익잉여금 처분(배당)에 관한 사항이 포함되어 있으며, 자세한 사항은 별도 공시된 주주총회소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서근우	1959-05	2	신규선임	현) 동국대학교 경영대학 경영학과 석좌교수 전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 전) 신용보증기금 이사장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서근우	1959-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 동국대학교 경영대학 경영학과 석좌교수 전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 전) 신용보증기금 이사장