HMM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

현대상선/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관1층 대강당
4. 의안 주요내용		제 44기 정기주주총회 안건> 보고안건 : 1. 감사보고            2. 영업보고            3. 최대주주등과의 거래내역보고            4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제 44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 인터넷 및 모바일 주소:http://vote.samsungpop.com 기간 : 2020. 3.12 ~ 2020.03.26 (목) 17시 까지 ※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 1. 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 직접 참여대신 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하여 주시길 부탁드립니다. 2. 주주총회 당일 자가문진표 작성 및 체온측정 등을 실시할 예정이며 결과에 따라 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주 및 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한될 수 있습니다. 3. 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시	-